Сообщение о существенном факте,
сообщение об инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 38 этаж 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу о реорганизации Общества.
2. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
3. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
4. О назначении Корпоративного секретаря Общества и определении условий договора с Корпоративным секретарем Общества.
5. О согласии на принятие решения о внесении изменений в устав компанией, входящей в Группу Общества.
6. О согласии на принятие решения о внесении изменений в устав компанией, входящей в Группу Общества.
7. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
9. О согласии на совершение компанией, входящей в Группу Общества, крупной сделки.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
А.А. Тарасова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” августа 20 23 г. М.П.